우리은행, 글로벌 수준 자금세탁 위험 원천차단 - 뉴데일리경제

crime-cimne.blogspot.com

입력 2020-09-15 09:31 | 수정 2020-09-15 10:39

▲ ⓒ뉴데일리DB

우리은행이 글로벌 금융환경 변화 및 새로운 유형의 자금세탁 위험에 대해 선제적 대응에 나선다.

우리은행은 국내 최고 수준의 글로벌 통합 자금세탁방지 시스템(AML)을 구축했다고 15일 밝혔다.

지난해 글로벌 컨설팅 사인 PwC를 통해 해외지점 컨설팅을 완료, 글로벌 AML전문 솔루션 제공업체인 SAS사를 선정해 해외 9개 지역 지점을 대상으로 새로운 AML 시스템을 도입했다.

지난 9월 7일 싱가폴, 시드니 지점 오픈을 시작으로 14일 동경, 런던, 홍콩, 두바이, 바레인, 다카 지점과 인도지역본부(첸나이, 구르가온, 뭄바이지점)에 도입을 완료했다.

이번 시스템은 국내 시중은행 최초로 해외영업점에 Anti- TBML(무역기반 자금세탁방지) , RA(위험평가) 기능을 도입했으며, KYC(고객 알기 제도), CRR(고객위험평가), TMS(거래모니터링) 등 기본기능은 글로벌 스탠다드에 부합하게 최고 수준으로 구축했다.

또한 국외 AML 포털을 구축해 해외지점의 위험요소 관리 및 현황 점검‧분석 통합기능을 통해 본점에서 체계적인 관리가 가능하다.

우리은행은 현재 해외지점뿐만 아니라 10개 해외법인도 AML 체계 진단을 위한 컨설팅을 진행하고 있으며, 2021년 시스템 개선을 통해 확대 적용할 계획이다.

September 15, 2020 at 07:31AM
https://ift.tt/35Avd6e

우리은행, 글로벌 수준 자금세탁 위험 원천차단 - 뉴데일리경제

https://ift.tt/3e28Lo4

Bagikan Berita Ini

Search